| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月12日 21:57 |
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中航重机股份有限公司于2010年10月8日召开四届六次董事会临时会议及四届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于谭卫东(因工作变动)不再担任公司法定代表人，根据相关规定，同意由总经理刘志伟担任公司法定代表人。
二、通过关于变更公司部分高级管理人员的议案。
三、同意通过参股方式组建项目公司投资激光快速成形项目：首先由公司与中航投资控股有限公司(其股东为中国航空工业集团公司，是公司的关联方，下称：中航投资)、沈阳万家利车轮制造有限公司(下称：万家利)三方出资组建项目公司-中航沈阳先进制造有限公司(暂用名，下称：中航先进)，项目注册资本约15295万元，其中：公司、中航投资分别以现金出资人民币5000万元、3000万元，万家利以厂房土地等实物和无形资产出资7295万元(若评估备案有调整，以调整后的结果为准)，公司对中航先进行使实际控制人权利。中航先进注册成立后，由其作为控股股东(持股51%)与北京航空航天大学(下称：北航)、中航投资、北京市共同组建子项目公司-中航激光成形制造有限公司(暂用名，下称：中航激光)。在中航激光拥有批量生产能力和相应的产品市场后，实施该公司北航、北京市、中航投资三方股东与中航先进的换股操作，或由中航先进吸收合并中航激光，北航、北京市、中航投资不再持有中航激光股权，转而持有中航先进股权，中航激光成为中航先进的全资子公司或注销其法人主体资格。公司将在中航投资、北航、北京市与中航先进进行股权置换或中航先进与中航激光进行吸收合并之前，单独对中航先进进行增资直至获得整合后的中航先进控股地位(具体股权比例届时与各方股东协商确定)。本事项构成关联交易。
四、同意以评估后的河北上大再生资源科技有限公司(注册资本8000万元，下称：河北上大)净资产10400万元为基础，由公司单方对河北上大增资6500万元，占增资后的河北上大38.46%股权比例，成为河北上大的第一大股东，对其营业收入进行合并报表。
五、同意子公司江西景航航空锻铸有限公司(下称：江西景航)投资8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目，项目总投资17806万元，由两部分组成：一、由江西景航现有股东按股权比例增加资本金投入10000万元，其中公司按持股比例51%增资5100万元；二、其余7806万元建设资金由江西景航自筹。
六、同意子公司中航卓越锻造(无锡)有限公司投资特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目，项目投资估算约10265万元，来源为：股东借款5000万元，其中公司借款2000万元；其余为银行融资。
七、通过关于将由子公司中航力源液压股份有限公司(下称：力源液压)实施的原募投项目“新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”(该项目立项已获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改办有关文批复)的议案，新项目总投资23441万元，其中募集资金13469万元；项目建设期一年(2010年至2011年)。
八、通过关于将由力源液压实施的“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”等3个原募投项目合并变更为“关键液压基础件建设(一期)项目”(项目环评已获得环保部门的批复)的议案：新项目实施主体由力源液压调整为由力源液压投资设立的中航力源液压(苏州)有限公司(暂定名)，项目总投资37924万元，其中募集资金20700万元；项目建设期2年。
九、鉴于公司监事陈立明(因工作变动)不再担任监事会主席职务，选举曹怀根为公司第四届监事会主席。
上述有关议案需提交公司股东大会审议批准。
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