“冠豪高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年09月28日 07:34 |
作者： |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年9月21日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产购买暨关联交易的议案：公司于同日通过公开摘牌方式，以现金[自筹资金(来源于自有资金和银行并购贷款)]购买控股股东中国纸业投资总公司(下称：中国纸业)在北京产权交易所挂牌出让的湛江冠龙纸业有限公司(注册资本567568176元)100%股权，以标的资产的挂牌价格，即其评估结果16896.26万元(已在中国诚通控股集团有限公司完成备案)为本次交易价格。本次交易构成重大资产重组。
二、通过《公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
三、通过公司于2010年9月25日与中国纸业签署附生效条件的《股权转让协议》的议案。
四、通过本次重大资产购买相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案。
五、通过关于向部分银行申请调整授信额度的议案：同意公司自2010年9月起，在保持相关股东大会决议批准的总体授信额度不变的情况下，增加向中国银行股份有限公司湛江分行申请不超过8500万元人民币的综合授信额度；减少向中国农业银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过人民币8500万元的综合授信额度。
董事会决定于2010年10月13日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738433”；投票简称为“冠豪投票”。
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