| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年09月26日 18:20 |
作者： |
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中国玻纤股份有限公司于2010年9月20日召开三届四十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股份购买资产暨关联交易(相关预案已经公司三届四十二次董事会审议通过)补充事宜的议案：根据有关资产评估报告书(已获国务院国资委评估备案)，本次交易的标的公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)股东全部权益价值的评估结果为599488万元，经协商确定标的资产即巨石集团49%股权的交易价格为293748.9830万元；根据本次发行价格19.03元/股，确定本次发行股份数量为154361000股。其中，公司向控股股东中国建材股份有限公司、第二大股东振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司(下称：珍成国际)、索瑞斯特财务有限公司发行股份的数量分别为36227582股、34652469股、58279153股和25201796股。本次交易完成后，公司将持有巨石集团100%股权；珍成国际将拥有公司58279153股股份，占公司发行后总股本的10.02%，成为公司第三大股东。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于盈利补偿的协议书》的议案。
四、通过本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案。
董事会决定于2010年11月1日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738176”，投票简称为“玻纤投票”。
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