| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年09月09日 21:05 |
作者： |
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华仪电气股份有限公司于2010年9月9日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票发行数量等的议案：由于本次非公开发行股票方案中募集资金拟用于募投项目建设的流动资金需做部分调整，为此决定对原公司2010年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票发行方案等议案中的发行数量、发行价格及募集资金数量做进一步修订完善。其中，调整后的发行数量为不超过7800万股(含7800万股)；发行价格不低于12.30元/股。
二、通过公司于同日与控股股东华仪电器集团有限公司签署非公开发行股票股份之认购协议之补充协议的议案。
三、通过《非公开发行股票预案(修订)》。
四、通过公司为全资子公司华仪风能有限公司向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请的8000万元流动资金贷款授信额度(授信期限一年，宽限期6个月)提供保证担保的议案。
五、鉴于原定于2010年9月15日召开的2010年第三次临时股东大会将审议的《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的议案》等相关议案部分内容，已经公司本次董事会修订完善。故决定取消原定召开的2010年第三次临时股东大会现场会议及网络投票。
董事会决定于2010年9月27日上午9时召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上一至四项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738290”；投票简称为“华仪投票”。
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