| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月27日 20:11 |
作者： |
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中国葛洲坝集团股份有限公司于2010年8月26日召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、同意公司以自有资金对有关控股子公司(截至2010年6月30日注册资本合计为243000万元)增加注册资本金合计67962.55万元，增资后该等控股子公司注册资本合计为310962.55万元，其中公司出资额合计为56859.36万元。
四、同意公司收购其控股子公司葛洲坝集团三峡实业有限公司(下称：三峡实业)持有的葛洲坝集团湖北物流有限公司(下称：物流公司，注册资本为2200万元，为三峡实业全资子公司)全部2200万元股权，公司再以部分土地资产对物流公司增资2800万元，使其注册资本达到5000万元，成为公司全资子公司，并将物流公司更名为“葛洲坝集团物流有限公司”。
五、同意将公司全资子公司葛洲坝集团项目管理有限公司(注册资本金1400万元，下称：管理公司)并入葛洲坝集团第五工程有限公司(下称：五公司)，成为五公司的全资子公司，保留独立法人地位，即：公司以拥有的管理公司全部权益增加对五公司的出资，增资后五公司注册资本为5.12亿元，其中，公司出资比例为97.83%(注册资本及出资比例需根据相关法律法规的要求最终确定)。
六、同意由公司全额出资设立葛洲坝新疆投资控股有限公司(下称：新疆公司)，注册资本为2亿元人民币，资金来源为：公司拥有的葛洲坝新疆投资开发有限公司(下称：葛新投)、葛洲坝伊犁水电开发有限公司(下称：伊犁水电)的全部权益的评估值进行出资，不足部分以货币资金补足。公司不再直接持有对葛新投和伊犁水电的出资，葛新投和伊犁水电成为新疆公司的控股子公司。
七、同意设立公司加纳分公司，取消加纳代表处。
八、同意设立公司信息中心。
九、聘任肖同军为公司董事会秘书室副主任。
董事会决定于2010年10月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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