“维科精华”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月26日 19:53 |
作者： |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2010年8月25日召开六届十八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于史美信、朱光耀(均因工作变动)已分别辞去公司董事及总经理职务、公司监事及监事会主席职务，现同意聘任詹新国为公司总经理。
二、通过关于推选增补公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
四、通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案，即拟在《公司章程》中的第13条款涉及的经营范围中增加一项“服务业”(最终以工商核定为准)。
董事会决定于2010年9月13日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
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