“ST国祥”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月24日 22:06 |
作者： |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司于2010年8月23日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对公司本次重大资产重组(下称：重组；经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)相关资产再次评估并继续推进本次重组方案的议案：目前，对本次重组涉及置出资产、注入资产(原评估报告均已过有效期)的再次评估(基准日为2009年12月31日)工作已经完成，鉴于新评估结果不构成任何不利于公司及其股东利益的变化，因此，公司将继续推进本次重组方案，即本次重组涉及的资产范围和定价、发行价格、发行规模均不变化。
三、通过关于廊坊京御房地产开发有限公司2009年盈利预测数实现情况(实现的净利润超过盈利预测)的议案。
四、通过关于将2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》及相关授权有效期限均延长一年至2011年9月24日的议案。
董事会决定于2010年9月9日10:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738340”；投票简称为“国祥投票”。
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