“天坛生物”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月24日 20:41 |
作者： |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年8月23日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向中国医药集团总公司(下称：国药集团)申请委托贷款的议案。
三、通过关于调整公司董、监事的议案：其中，同意封多佳不再担任公司董事及董事长职务；孙绍忠不再担任公司监事及监事会主席职务。
四、通过关于统一使用国药集团标识的议案。
五、通过关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案，即有效期至2011年1月。
六、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于2010年9月16日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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