“郑州煤电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月23日 22:51 |
作者： |
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郑州煤电股份有限公司于2010年8月20日以通讯表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于增补孟中泽为公司第五届董事会董事候选人的议案。
四、通过公司为控股51%的河南郑新铁路有限责任公司(下称：郑新铁路)向中信银行郑州分行经三路支行等三家银行申请授信19000万元额度内的流动资金贷款(授信期限1年)提供连带责任担保的议案。河南中州铁路控股有限公司同意以其持有郑新铁路49%的股权，对公司上述担保提供反担保。
加上本次或有授信担保19000万元，公司目前累计担保的或有额度为97000万元，无担保逾期。
董事会决定于2010年9月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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