“昆明制药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月20日 07:45 |
作者： |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年8月18日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意2010年度公司与第二大股东的全资子公司云南昆药生活服务有限公司就关于土地租用、绿化、工业卫生管理等业务发生关联交易，公司向其支付土地租金及管理费。该事项已通过股东大会审议。
三、同意公司为全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：中药厂)增加2000万元流动资金贷款担保，用于置换中药厂以自有土地房产抵押贷款；为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司增加2000万元信用担保额度，上述担保方式均为连带责任担保，担保期限均为1年，目前均尚未签订担保协议。
截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为13500万元，无其它担保及逾期担保事项。
四、同意公司建设蒿甲醚注射剂国际GMP认证项目，预计投资金额2548万元。
五、通过公司高级管理人员限制性股票股权激励方案(修改稿)的议案：其中修改后，公司用于本次限制性股票激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的5%；本计划的有效期为七年(自本计划生效日起至2016年)。
六、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年9月13日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738422”；投票简称为“昆药投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2010年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2010年9月13日9:30-11:30、13:00-15:00；采用公开方式在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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