“上实发展”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月17日 07:41 |
作者： |
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上海实业发展股份有限公司于2010年8月16日以书面会议方式召开五届十一次董事会临时会议及五届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司(下称：上实控股)的全资香港子公司上实地产发展有限公司(下称：上实地产)为公司战略投资者的议案：上海上实已于同日与上实控股、上实地产签署《股份转让协议》，上海上实将其持有的公司全部689566049股国有法人股(占公司总股本的63.65%，下称：标的股份)转让予上实控股，上实控股以上实地产作为标的股份的直接持有人。股份转让价格以协议签署日前30个交易日公司每日加权平均价格算数平均值的90%计算，为人民币7.44元/股，共计人民币5130371404.56元(将根据国资管理部门审批意见最终确定)。上海市国有资产监督管理委员会已批复同意豁免上海上实就此次股份转让公开信息征集受让方。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过关于撤销公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》的议案：鉴于自2010年第二季度以来，国内有关房地产行业政策及公司股票二级市场价格均已发生较大变化，公司拟撤销上述发行股票方案及相关议案。
四、通过提请公司股东大会授权董事会2010年度新增项目投资权限为(同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准)总额不超过35亿元人民币的议案。
董事会决定于2010年9月1日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。
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