| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月16日 22:46 |
作者： |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年8月15日召开六届二十七次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)在内的不超过10名(含10名)特定投资者，发行数量不超过3225.80万股(含本数)，发行价格不低于21.70元/股，所有发行对象均以现金认购。其中，四川恒康拟以与其他发行对象相同的价格，认购数量不低于本次非公开发行股票数量的30%，认购金额不高于3.5亿元，该股票认购行为构成关联交易。
二、通过公司非公开发行A股股票预案。
三、通过关于公司于同日与四川恒康签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。
四、通过关于公司于同日与江苏银茂控股(集团)有限公司(下称：银茂控股)签署《南京银茂铅锌矿业有限公司(注册资本5644万元，下称：银茂矿业)股权转让协议书》的议案：公司拟以本次非公开发行股票实际募集资金净额(预计约为67200万元)用于收购银茂控股所持银茂矿业80%的股权(如募集资金净额不足支付相关收购款，则公司以自筹资金解决)，股权转让价格参考银茂矿业净资产评估值(标的股权预估值为67200万元)，由交易双方协商确定。本次股权转让完成后，公司将持有银茂矿业80%的股权。
五、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
七、鉴于本次非公开发行股票预案尚需根据有关审计和评估结果(目前尚未完成)予以补充完善，同意暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会。
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