“开滦股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月11日 21:35 |
作者： |
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开滦能源化工股份有限公司于2010年8月10日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟向全资子公司唐山中浩化工有限公司(注册资本15000万元，下称：唐山中浩)增资154404.25万元的议案。增资完成后，唐山中浩注册资金变为169404.25万元。
三、同意公司向全资子公司加拿大中和投资有限责任公司(下称：中和公司)增资并合资开发加拿大煤田事宜：2010年8月10日，公司与中国首钢国际贸易工程公司、加拿大德华国际矿业集团公司(下称：德华公司)签署了《开发加拿大盖森煤田项目合作协议》，拟共同投资开发加拿大盖森煤田；中和公司与河北钢铁集团公司及德华公司签署了《关于合作开发加拿大墨玉河北部煤田协议》，拟共同投资勘探加拿大墨玉河北部煤田。为此，公司拟向中和公司增资4000万美元，并通过中和公司对外投资6428.67万美元(折合人民币约为43536.24万元)，由其分别合资开发上述两煤田。
四、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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