| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月05日 22:26 |
作者： |
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晋西车轴股份有限公司于2010年8月4日召开三届二十八次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
三、通过关于授权开户银行为兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)提供有关服务的议案：根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》及双方的业务合作实际，同意公司及所属子公司(下合称：公司方)拟授权开户银行通过其电子银行系统为财务公司提供：查询公司方银行账户(不包含募集资金专户)信息的服务；将公司方银行账户余额(不包含募集资金专户)实时转账至公司方在财务公司开设的账户中。
四、通过关于公司及子公司包头北方锻造有限责任公司(含包头北方铁路产品有限责任公司；下称：包头公司)与关联单位内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)进行购销业务的议案：公司本部从山西太钢不锈钢股份有限公司统一采购包头公司生产铁路车轴所需的原材料，以公允价格销售至北方重工；北方重工在考虑必要费用后以公允价格销售至包头公司，以每吨加价10元为上限。上述购销将导致公司2010年度对北方重工的关联销售、采购分别预计增加3760万元、3770万元。
上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审批。
五、通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，会议召集日期将另行通知。
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