| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月01日 19:07 |
作者： |
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上海强生控股股份有限公司于2010年7月29日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人上海久事公司(下称：久事公司)、控股股东上海强生集团有限公司(下称：强生集团)发行人民币普通股(A股)购买资产的议案：本次购买的资产为上述发行对象所持有的出租车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类相关资产及旅游类资产，标的资产具体包括：久事公司持有的上海巴士出租汽车有限公司(注册资本人民币60000万元)100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司(注册资本人民币17250万元)70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司(注册资本人民币2000万元)85%的股权；强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司(注册资本人民币7356万元，下称：申强出租)、上海申公出租汽车有限公司(注册资本人民币500万元)、上海强生旅游公司(注册资本人民币50万元)、上海强生集团教育培训中心(注册资本人民币50万元)、上海强生水上旅游有限公司(注册资本人民币1500万元)、上海强生国际旅行社有限责任公司(注册资本人民币228.75万元)各100%的股权及上海强生科技有限公司(注册资本人民币817万元)73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司(注册资本人民币410万元，公司持股51.22%)48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司(注册资本人民币3500万元，公司持股66.67%)33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司(注册资本人民币9500万元，公司持股84.21%，下称：强生租赁)15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司(注册资本人民币1266万元，公司持股84.20%，下称：庆浦租赁)15.80%的股权、上海强生广告有限公司(注册资本人民币300万元，公司持股85%，下称：强生广告)15%的股权、上海强生人力资源有限公司(注册资本人民币50万元，公司持股30%，下称：强生人力)70%的股权。根据标的资产[截至目前尚有部分处于股权划转(或收购)过程中]之预估值(以2010年6月30日为基准日)约17.2亿元及本次发行价格7.03元/股计算，本次拟发行股份数量约为2.45亿股，其中向久事公司、强生集团分别发行约1.81亿股、0.64亿股。
本次交易构成重大资产重组及关联交易。
二、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案。
三、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
四、通过关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案。
五、通过关于与久事公司、强生集团签署《向特定对象发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案。
七、同意以下六家公司参股公司相关股权划转事项：上海申强投资有限公司将其持有上海强生集团汽车修理有限公司5%的股权、上海强生便捷货运有限公司25%的股权划转给申强出租；将其持有强生租赁15.79%的股权、庆浦租赁15.80%的股权、强生广告15%的股权、强生人力40%的股权划转给强生集团。上述股权划转完成后将在本次重大资产重组中注入公司。
八、同意暂不召集公司临时股东大会：待本次发行股份拟购买资产的审计、评估等相关工作完成后另行召开董事会，对上述相关事项作出决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。
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