“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月30日 20:02 |
作者： |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过发布公司2010年半年度业绩快报的决议。
二、选举董事、总经理李晋昭为公司副董事长(并担任公司法定代表人)。
三、同意公司按2009年底评估净资产价向上海张杨商业建设联合发展有限公司(下称：张杨公司)增资共计人民币1926.72万元。增资完成后，公司将持有张杨公司51%股权。同时，张杨公司将成为公司开发住宅产品的主要平台。
四、同意与张杨公司共同出资设立上海陆家嘴浦江开发有限公司(暂定名)，注册资本为人民币5.1亿元，公司拥有新公司95%股权，公司第一期出资为人民币1900万元。新公司主要负责浦江镇中心河以南A1、A2地块的开发，开发资金通过股东贷款、银行贷款解决。
五、通过关于改选监事的议案：因监事会主席吴福潮(已届退休年龄)退休后不再担任公司监事，同意改选贾继锋为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2010年8月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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