“上海梅林”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月29日 22:44 |
作者： |
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上海梅林正广和股份有限公司于2010年7月28日以现场和通讯表决结合的方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(下称：梅林荣成)出售其持有的北厂(老厂)的闲置生产用房产(面积17275.02平方米)及相应土地(面积29091.5平方米，用途为国有工业出让土地)使用权(剩余折旧年限32年)，该等资产于2010年3月31日的帐面净值为2345万元，此项交易需通过荣成市行政主管部门拍卖的方式进行。荣成市泓达房地产开发有限公司(梅林荣成持股47.6%)将有意作为竞买人之一参与拍买。
二、通过公司为其控股59.77%的子公司衢州梅林正广和食品有限公司向农业银行衢州市分行申报浙江省新农村建设专项中长期流动资金贷款3500万元整(新增；期限3年)提供担保，担保期限为3年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为24544万元人民币(含本次担保)，公司无对外逾期担保。
三、通过关于推荐戴继雄为公司第五届董事会独立董事候选人的提案。
董事会决定于2010年8月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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