| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月27日 19:50 |
作者： |
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康美药业股份有限公司于2010年7月27日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在四川省阆中市进行医药产业投资的议案：公司于近日与四川省阆中市人民政府签订了《阆中医药产业投资暨股权收购协议》，公司将在阆中市投资建设医药产业项目，促进阆中市医药产业发展。公司将通过股权收购的方式取得阆中市两家医药企业四川滕王阁制药有限公司(注册资本为人民币3000万元)、四川保宁制药有限公司(注册资本为人民币2000万元)拥有的与药品生产经营相关的资产，并以该两家公司作为公司在阆中市进行医药产业投资项目的实施主体；并对收购完成后有关投资事项作出相关约定。公司尚未与上述两家医药企业的股东签署收购合同，相关收购事项的具体事宜尚待进一步商谈并需履行相关的批准手续，本次收购及投资项目建设尚具有不确定性。
二、同意公司拟投资设立全资子公司深圳市康美人生医药有限公司(暂定名)，拟投入资金人民币3000万元。
三、通过关于制订《控股股东内幕信息管理制度》的议案。
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