“兴发集团”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月26日 19:43 |
作者： |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年7月25日召开六届十二次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
三、同意注销公司全资子公司兴山县新兴化工有限公司。
四、同意由公司子公司兴山县峡口港有限责任公司吸收合并公司子公司兴山县平邑口港口服务有限公司。
五、同意公司控股70%的宜都兴发化工有限公司(下称：宜都兴发)自筹资金实施其全资子公司宜昌禾友化工有限责任公司搬迁并治理工业污水处理项目，该项目需投入总资金为9199万元，建设工期为9个月。
六、通过宜都兴发自筹资金投资新建60万吨/年磷铵项目的议案，项目总投资155638.13万元，建设工期为24个月。
七、同意公司自筹资金投资建设生产能源管理平台项目，项目总投资9164.213万元，建设工期为18个月。
八、通过关于与宜昌兴发集团有限责任公司签订租赁合同暨关联交易的议案。
九、同意公司出资20万美元在美国德拉瓦尔州多佛市设立全资子公司兴发美国有限公司。
董事会决定于2010年8月13日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第六项议案。
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