“福成五丰”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月21日 20:13 |
作者： |
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河北福成五丰食品股份有限公司于2010年7月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过肉类制品分公司生产自救方案。
二、通过肉类制品分公司重建方案：该分公司因火灾重建预计需要投入资金4600万元人民币，所需资金全部自筹解决。新厂址在燕郊开发区内占地面积184.2795亩，厂房基础建设厂址18000平米，办公区域1500平米；预留乳制品分公司、冷库建设用地，经公司管理层初步研究决定，采取土地置换的形式，取得新厂址土地所有权。
三、通过肉类制品分公司财产损失[总额为42667971.84元(未包含保险理赔)]情况核查报告。
四、通过公司经营范围变更暨公司章程修正案。
五、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年8月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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