| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月15日 20:57 |
作者： |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年7月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
二、同意公司拟出资受让北京奥图天元投资有限公司、自然人冯冲分别持有青岛嘉原盛置业有限责任公司(下称：嘉原盛，注册资本为人民币壹亿元，实收资本伍仟万元人民币；经审计的净资产为49678845.04元)74%、1%，合计75%的股份，以有关协议规定之对价及所规定的其他条件为依据，确定标的股权转让价格为6500万元人民币。本次转让完成后，公司将持有嘉原盛75%的股权。
三、通过关于公司向杭州银行股份有限公司(下称：杭州银行)借款追加质押担保的议案：公司五届八次董事会曾审议同意公司向杭州银行借款16000万元(由卧龙控股集团有限公司提供连带责任担保)，根据杭州银行的要求，现同意以公司持有耀江神马实业(武汉)有限公司75%股权为该笔借款追加质押担保。
董事会决定于2010年8月3日14:00召开2010年度第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
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