| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月12日 20:57 |
作者： |
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东方国际创业股份有限公司于2010年7月11日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东东方国际(集团)有限公司(下称：国际集团)发行人民币普通股(A股)股份购买相关股权资产(下称：标的资产)暨关联交易(下合称：本次交易)的议案：公司四届二十次董事会已审议通过本次交易的相关议案，现根据有关《评估报告》，双方确定标的资产以其评估值99703.79万元(本次交易的评估结果已经上海市国有资产监督管理委员会备案)作价；同时，根据公司2009年年度股东大会通过的2009年度利润分配方案(每10股派1.00元)，本次发行价格经除息调整后确定为12.20元/股。据此，确定公司本次向国际集团非公开发行股份总量为8172.4414万股。
本次交易构成重大资产重组。交易完成后，国际集团持有公司股份增至29097.77万股，持股比例为72.43%；国际集团及其一致行动人合计持有公司股份29254.03万股，持股比例为72.82%。
二、通过关于《本次交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
三、通过关于签署附生效条件的《公司与国际集团之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
四、通过关于公司重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案。
五、通过关于提请股东大会批准国际集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2010年7月28日下午1:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738278”；投票简称为“东创投票”。
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