“中国中冶”公布股东周年大会及类别股东会议决议公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月30日 06:03 |
作者： |
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中国冶金科工股份有限公司于2010年6月29日依次召开2009年度股东周年大会及2010年第一次A股、H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配。
二、补选经天亮为公司非执行董事。
三、通过关于确认公司所属子公司2009年对外担保的议案。
四、通过关于公司及子公司2010年对外担保情况的议案。
五、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师。
六、通过关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案。
七、通过关于公司发行、回购股份一般授权的议案。
八、通过关于变更注册资本及实收资本的议案。
九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于公司注册发行中期票据的议案：注册规模不超过人民币149亿元，发行单期期限拟不超过10年。
十一、通过关于公司注册发行短期融资券的议案：注册规模不超过144亿元人民币，发行期限为一年期。
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