| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月20日 16:26 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司于2010年6月18日召开一届三十一次董事会(属2010年第4次临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、选举李长进董事接任董事长职务。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括控股股东中国铁路工程总公司(下称：中铁工)在内的不超过十名特定投资者；发行股票的数量不超过151788万股，其中中铁工认购不超过85158万股；发行价格不低于4.11元/股，所有投资者均以现金认购。
三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于公司与中铁工签署附生效条件的股份认购合同的议案。
五、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告的议案。
九、通过关于授权公司管理层委任独立财务顾问的议案。
十、同意召集2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间、地点另行通知。
另，公司董事会收到石大华的辞呈，其因根据国务院任命而调任国务院国有重点大型企业监事会主席职务，故辞去公司执行董事及董事长、董事会战略委员会主任以及提名委员会主任职务。根据有关规定，上述辞呈于2010年6月18日到达董事会时生效。
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