| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月10日 22:15 |
作者： |
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三一重工股份有限公司于2010年6月10日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选梁稳根为公司第四届董事会董事长；推选向文波为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、通过关于增补独立董事的议案。
三、通过聘任麦诗敏为联席公司秘书、赵想章和麦诗敏为公司的授权代表的议案，该等候选人的正式聘任须于公司发行H股并在香港联交所主板上市后生效。
四、通过关于修订现行公司章程部分条款的议案。
五、聘任易小刚为公司执行总裁、梅永华为公司董事会秘书。
六、通过公司收购三一集团有限公司(下称：集团公司)持有的湖南汽车制造有限公司100.00%股权的议案。
七、通过公司收购集团公司、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%股权的议案。
董事会决定于2010年6月26日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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