“航天机电”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月10日 21:14 |
作者： |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年6月10日召开四届二十四次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司(注册资本11000万元，下称：博尔投资)的议案，并提请公司股东大会授权董事会审核批准《吸收合并协议》：本次吸收合并后，公司为存续公司，博尔投资将注销。博尔投资的全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司(注册资本11000万元)成为公司的全资子公司。
二、通过公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称“神舟新能源”)向航天长征国际贸易有限公司(系公司实际控制人的所属单位)申请1亿元的委托贷款的议案，委贷期限半年，利率为基准利率下浮10%，由上海航天技术研究院提供担保。本次委贷构成关联交易。
截止2010年5月底，神舟新能源累计借款为2.1亿元。
三、同意王轶军辞去公司副总经理职务。
四、同意徐秀强因工作调动辞去公司职工监事职务。
董事会决定于2010年6月28日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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