| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月08日 19:09 |
作者： |
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中卫国脉通信股份有限公司于2010年6月8日以通信方式召开六届十七次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案：同意公司在2011年6月底前，在确保资金安全等前提下，利用短时闲置资金：参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行理财产品类业务；通过银行等金融机构与合适的第三方开展委贷业务，金额不超过1亿元。上述两项投资在任意时点总额控制在6亿元以内。
二、通过关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案：同意将公司的注册地址变更为“上海市江宁路1207号国脉大厦，邮政编码：200060 ”；在公司工商登记经营范围中增加“食品销售”项目。
三、通过关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案。
四、通过关于调整公司2010年度日常关联交易部分内容的议案：原计划通过通茂控股公司层面做的“酒店销售收入”(原预计交易金额5000万元)，现根据实际情况改为由公司层面做“食品销售”项目，并将额度提高至不超过10000万元；同时将“7家酒店的客房、餐饮和会务等服务费用”和“房屋出租”的预计关联交易金额分别由3000万元、742.50万元增加至不超过5000万元、1000万元。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的议案。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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