“成城股份”公布董事会决议公告暨召开股东大会的补充通知 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月28日 21:58 |
作者： |
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吉林成城集团股份有限公司于2010年5月28日以传真方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2008年度股东大会批准的《公司向控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技实业)发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)》(本次重大资产重组申请文件尚未取得中国证券监督管理委员会审核同意)的相关决议的有效期(将于2010年6月25日到期)延长至2011年6月25日的议案。
二、鉴于公司2009年度股东大会原定召开时间2010年6月16日为国家法定节假日(端午节)，现决定将本次会议召开时间变更为2010年6月17日。
根据中技实业相关函的提议，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议。由于该议案涉及重大资产重组，按照有关规定须向股东提供网络形式的投票平台，故公司2009年度股东大会增加网络投票的表决方式，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现将本次会议有关事项补充通知如下：
本次会议现场召开时间为2010年6月17日9:30；网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“成城投票”。
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