“亿利能源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月24日 20:18 |
作者： |
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内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年5月24日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售资产暨关联交易的议案。
二、同意注销内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司，其原有的全部业务并入公司控股子公司朔北医药有限公司(下称：朔北医药)实现统一经营管理。
三、通过公司继续为朔北医药持股50%的子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请的1500万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保37197.00万元(其中为合并范围内子公司担保36377.00万元，为参控股企业担保820万元)，无逾期担保。
四、通过关于发行短期融资券的议案：规模为20亿元人民币或以内，采取分期发行的方式进行。
五、通过关于变更公司注册资本及经营范围的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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