“川投能源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月23日 17:51 |
作者： |
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四川川投能源股份有限公司于2010年5月21日召开七届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的提案报告：本次可转债的发行总额拟定为不超过人民币21亿元(含21亿元)，按面值人民币100元/张发行；可转债的票面利率不超过每年3.0%，期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。
二、通过关于公司本次发行可转债募集资金运用可行性分析报告的提案报告。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告。
四、通过关于公司与国投电力有限公司(下称：国投电力)签署关于向二滩水电开发有限责任公司(公司、国投电力分别持股48%、52%，下称：二滩水电)增资之股东协议的议案：双方拟对二滩水电进行同比例增资，增资总额为人民币65亿元，其中国投电力拟通过使用其股东国投华靖电力控股股份有限公司以发行可转债募得资金对二滩水电增资人民币33.8亿元；公司向二滩水电增资人民币31.2亿元，其中公司本次发行可转债的募集资金拟全部增资投入二滩水电，不足部分公司将根据实际需要通过自筹资金解决。双方并对本次增资期限作出有关约定。
五、通过关于增设本次发行可转债募集资金专户的提案报告。
董事会决定于2010年6月23日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”，投票简称为“川投投票”。
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