| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年4月28日召开五届十八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过《托管协议书》：甘肃省农垦集团有限责任公司在公司定向增发时，承诺将其所属黄羊河农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由公司进行托管，具体托管面积以其每年计划种植面积确定，双方约定，待托管经营实施后，被托管资产的资产收益权归公司，由公司按照实际受托经营土地资产向农垦总公司支付托管费(50-100元/亩)，具体标准由公司经营层与对方协商确定。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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