| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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宜宾纸业股份有限公司于2010年4月28日召开七届十八次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司变更提取坏帐准备比例的议案。
五、通过关于董事会对2009年审计报告中强调事项段的说明的议案。
六、通过关于注销宜宾森海竹木有限责任公司的议案。
七、通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
八、通过公司2010年第一季度度报告。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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