| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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中国长江电力股份有限公司于2010年4月29日召开二届三十八次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其重大资产重组(下称：重组)购买资产2009年实际盈利数与盈利预测数存在差异的报告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：根据有关规定，并考虑公司2009年重组时有关利润分配的约定，本次公司派发现金股利总额3541891981.09元，其中：以2009年公司重组完成前总股本9412085457股为基数，每股派0.37027元(含税)；向公司控股股东中国长江三峡集团公司(下称：三峡集团)因公司2009年重组新增的股份1587914543股派发现金股利56879098.93元。同时，以2009年末总股本11000000000股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司2010年度经常性关联交易的议案：公司新注入的辅助生产专业化公司向三峡集团提供物业管理等服务，预计2010年度收入总金额约15247.64万元；与三峡集团签订许可使用协议(主要为三峡、葛洲坝枢纽生产用地租赁协议)，预计2010年度支出总金额6524.8万元。
五、通过关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案：投资业务主要为债券(为国债、央行票据等以及其它信用等级为AAA的债券)回购和债券买卖以及其它固定收益投资，单笔投资期限不超过45天；投资额度管理，即账面余额不超过20亿元。
六、通过聘请天健正信会计师事务所有限公司[前身为天健光华(北京)会计师事务所有限公司]为公司及6家子公司2010年度审计机构的议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
八、通过关于修改公司《信息披露制度》等议案。
同意召开公司2009年度股东大会审议前述相关及其它议案，会议召开时间、地点等具体事宜另行公告。
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