| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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招商局能源运输股份有限公司于近日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于公司日常关联交易2009年度情况报告及2010年度预计情况的议案。
五、同意丁安华因工作变动辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务。
六、通过关于选举王宏为公司第二届董事会董事候选人的议案。
七、通过关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项相关制度的议案。
九、同意公司拟于近日向独立第三方招商局慈善基金(国家民政部批准的独立公益性法人，公司占有其4%的出资并拥有1个理事席位)捐赠人民币223.2万元，此为该基金的发起设立款项及补足2009年实际应支出款项。2010年度内新增对外捐赠按公司《对外捐赠管理办法》执行。
十、通过关于授权公司2010年-2011年向境内外银行继续申请8亿美元备用综合授信额度的议案。
十一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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