| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司负责公司2010年审计工作的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过关于公司独立董事变更的议案：董事会近日收到秦程宏、刘建营因个人原因决定辞去公司第四届董事会独立董事职务的辞职报告，上述辞职申请将在公司股东大会补选独立董事后生效。鉴于此，董事会现提名郭民岗为公司第四届董事会独立董事候选人。
七、通过公司2010年第一季度报告。
八、通过关于公司股票暂停上市的特别决议。
上述有关议案须提交下一次股东大会审议。
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