| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 22:37 |
作者： |
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上海白猫股份有限公司于2010年4月28日召开五届三十五次董事会及五届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2009年度计提应收款项坏帐准备的议案。
四、通过公司2009年度计提存货跌价准备的议案。
五、通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2010年第一季度报告。
七、同意公司自2010年5月1日至2011年4月30日间，向银行办理额度总额在人民币肆仟伍佰万元以内(含肆仟伍佰万元)的流动资金借款。
八、通过2010年度公司日常关联交易的议案。
九、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十、通过公司股票暂停上市后有关事项安排的议案。
十一、同意丁一新因个人原因辞去公司董事会秘书职务，指定公司总经理袁利生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事会决定于2010年5月28日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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