“S*ST新太”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 22:37 |
作者： |
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新太科技股份有限公司于2010年4月28日召开五届十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整2010年应收款项坏账准备计提比例的议案。
四、通过关于对公司部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案。
五、通过关于对会计差错进行追溯调整的议案。
六、通过关于补充审议2009年度日常关联交易的议案：经梳理，发现2009年日常关联交易有实际发生金额超出预计金额和没有预计的情况，具体如下：
2009年，公司预计与广州星海传媒有限公司(其董事长为公司董事，下称：星海传媒)、广州市佳都电子科技有限公司发生日常关联交易金额分别为400万元、600万元，实际发生金额分别合计696万元、1490万元，分别超出296万元、890万元。
公司子公司广州新太技术有限公司2009年委托广州天河高新技术产业开发区进出口公司进行出口代理业务，发生合计13620.38元的代理服务费。该项关联交易未做预计。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易金额的议案。
八、同意公司与星海传媒共同出资设立广东新信通信息系统服务有限公司(暂定名)，注册资金3000万元，其中公司以自有资金出资1470万元，占49%。该投资构成关联交易。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等及修订《内幕信息知情人报备制度》等的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过关于公司部分董、监事及独立董事辞职的议案。
十二、通过关于提名第六届董、监事会候选人的议案。
十三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
十四、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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