“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 21:00 |
作者： |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于提议续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案：预计公司与股东方皮尔金顿发生的关联交易包括按 TAA 协议支付的技术服务费、采购产品、销售商品、支付镀膜设备尾款等业务，预计金额为人民币13065万元；与北京泛华玻璃有限公司等联营公司发生的关联交易包括销售商品、采购产品及原材料、提供服务等业务，预计金额为人民币4451.11万元。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及2009年度利润分配预案等事项。
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