| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 19:38 |
作者： |
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包头华资实业股份有限公司于2010年4月27日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案。
四、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、授权公司管理层全权处理公司控股93.33%的子公司包头华资电子科技有限公司(2008年停产至今，已经资不抵债)破产清算的相关事宜。
六、通过公司选择适当时机出售其持有的华夏银行可供出售股份(截止报告期末公司持有华夏银行8718.8986万股无限售条件流通股，占其注册资本的1.75%)的议案，并根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
七、通过公司《外部信息使用人管理制度》等议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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