| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 19:38 |
作者： |
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河北宝硕股份有限公司于2010年4月28日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过董事会关于会计师事务所为公司2009年度财务报告出具的非标准审计意见的说明。
七、通过关于公司2009年度计提资产减值准备的议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
九、通过关于收购资产暨关联交易的议案。
十、同意何胜利辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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