| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:58 |
作者： |
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中国冶金科工股份有限公司于近日召开一届十二次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所担任公司2010年年报审计及中报审核之境内外审计机构的议案。
三、通过《公司2009年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于2009年及2010年度对外担保的议案：
确认公司所属子公司于2009年9月21日至2009年12月31日间办理的21笔担保业务，最高担保金额共计人民币150217万元(实际发生担保金额148167万元)，未发生逾期担保情况。
预计2010年度，公司及下属全资、控股子公司发生担保总额度不超过198.3亿元(或等值外币，下同)，包括新增担保55.8亿元，到期续保人民币142.5亿元，其中公司预计为子公司提供担保不超过人民币61.6亿元，子公司预计提供担保不超过人民币136.7亿元(包括为公司本部提供担保人民币6.2亿元)；公司控股子公司中冶集团财务有限公司(下称：财务公司)预计为公司所属子公司开具保函额度总计为42860.34万元。除预计2010年财务公司将为公司本部提供不超过59600万元额度的担保外，上述担保事项的其余被担保方均为公司全资、控股或参股子公司。
截至本公告刊发之日，公司及全资、控股子公司累计实际发生对外担保总额为265.26亿元，其中，逾期担保一笔，为公司三级控股子公司葫芦岛锌业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：000751)对金城造纸股份有限公司提供的担保，涉及金额为3000万元。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案。
九、通过关于公司发行股份和回购股份一般授权的议案。
十、通过关于公司注册资本及实收资本均由人民币1300000万元变更为人民币1911000万元的议案。
上述有关事项将提请公司2009年度股东周年大会审议。
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