| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:58 |
作者： |
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2010年4月27日召开四届二十四次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以总股本30000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8000万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行性研究报告》的议案：项目投资总额16000万元(其中：自筹人民币11000万元、贷款人民币5000万元)。
八、通过公司向银行融资的综合授信总额度为人民币壹亿贰千万元(含固定资产投资贷款)的议案，该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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