| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
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大连大显控股股份有限公司于2010年4月26日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
四、通过公司2010年预计向银行融资金额7-9亿元人民币(短期借款)的议案。
五、通过公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过公司2010年拟为下属公司提供不超过人民币7亿元的连带责任担保的议案，期限均为一年。相关担保协议尚未签署。
截止2009年12月31日，公司未解除担保责任的对外担保余额为人民币22265.47万元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保情况。
七、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
八、同意公司向青海银行股份有限公司(公司现持有其5500万股权，占增资前总股份的10.97%)增资，此次可增股3200万股，所需增资款3968万元。
九、通过公司独立董事辞职及提名万朝领为独立董事候选人的议案。
十、通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等。
十一、通过关于公司会计差错更正的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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