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“津劝业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年04月28日 06:48 作者
      天津劝业场(集团)股份有限公司于2010年4月26日召开六届九次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配、不转增。
    三、通过关于修改公司《章程》的议案。
    四、通过关于变更会计政策及会计估计的议案。
    五、通过关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案。
    六、通过关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司年报审计机构的议案。
    董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
 
 
 
 
 
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