| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
|
| |
上海同济科技实业股份有限公司于2010年4月26日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年末公司总股本347089731股为基数，每10股派0.30元(含税)；同时，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于2010年度公司日常性关联交易的议案。
四、通过公司2010年度向银行申请流动资金借款额度为18亿元的议案。
五、通过2010年度公司及控股子公司提供保证担保总额为14亿元(包括为资产负债率超过70%的担保对象的担保)的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、同意减少上海恒济置业发展有限公司(注册资本金16000万元，其中，公司及其全资子公司上海同济房地产有限公司分别持股25%、75%；该公司所开发的同济联合广场项目已完成销售，目前只经营房屋租赁业务)注册资本金。
董事会决定于2010年5月21日上午召开第十七次(2009年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
