| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
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中国国旅股份有限公司于2010年4月26日召开一届十六次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过《关于公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过关于公司2010年度为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司(下称：国旅总社)及其下属公司提供日常业务担保的议案：公司拟为国旅总社及其分公司、国旅总社拟为其下属公司提供有关航空运输销售代理资质担保；预计公司为国旅总社及其分公司向中航鑫港担保有限公司(下称：中航鑫港)提供BSP(是开账与结算计划的简称)反担保额度为5473万元，国旅总社预计为其下属公司向中航鑫港提供BSP反担保额度为11339万元，以上BSP反担保额度共计16812万元。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、同意公司本次以25022万元对国旅总社进行增资，将其注册资本增加至66059.3212万元。
九、通过公司2010年第一季度报告。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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