| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2010年4月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度(试行)》等。
二、通过公司关于前期会计差错更正的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度关联交易实际发生情况报告：公司与母公司新疆艾比湖农工商联合企业总公司(下称：艾比湖总公司)及其所属公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、油脂加工原料、工程建设等方面发生关联交易，2009年累计发生关联交易额为483160378.89元(其中接受艾比湖总公司银行借款担保458000000元，其余25160378.89元是日常关联交易额)。
五、通过关于2009年度计提资产减值准备的议案。
六、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本232852672股为基数，每10股派0.4元(含税)。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易总额的议案。
八、通过公司2010年度流动资金借款及对子公司担保计划：公司年度流动资金借款计划(含控股子公司)总额基本确定为168000万元人民币(含本数)以内，执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)；公司为控股子公司提供借款担保计划额度116000万元。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子公司提供必要的流动资金借款，控股子公司应当提供相应的抵(质)押或反担保。期限为一年(含一年)以内，自公司股东大会审议通过之日起计算。
九、通过公司2010年第一季度报告。
十、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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