| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 20:54 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2010年4月26日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于制定《公司外部信息报送和使用管理规定》的议案。
五、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过公司2010年日常关联交易预案的议案。
八、同意拟定公司2010年金融机构融资总额：公司计划在各金融机构取得授信总额206.7亿元(含子公司)，实际融资总额不超过160亿元(含存量)，其中母公司融资总额不超过80亿元。母公司2010年授信规模为143.75亿元，母公司将根据实际情况，在80亿元人民币(含存量)的融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。董事会同意授权公司总经理在母公司融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下(含1亿元)的融资手续。
九、通过公司拟定2010年向子公司及参股公司提供担保总额不超过288513万元(其中计划新增额度10200万元，其余均为存量)的议案。
截至2010年4月26日，公司累计对外担保237930.45万元人民币，其中对控股子公司担保161209.96万元人民币，对参股公司担保76720.48万元人民币；无逾期担保。
十、通过关于在关联公司存贷款的议案。
十一、同意公司2010年度拟安排各类技改技措项目投资共计8038.8万元，其中新增项目5034.63万元，上年度结转及付款3004.17万元。
十二、通过关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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