| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 20:13 |
作者： |
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四川宏达股份有限公司于2010年4月26日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司部分董事及高管人员变动的议案：其中，同意刘沧龙辞去公司第五届董事会董事长(法人代表)及在董事会中的其他职务；选举杨骞为公司第五届董事会董事长(法人代表)及董事会战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。
七、通过《公司关于建立三项内控制度的议案》。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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