| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2010年4月23日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案。
四、通过关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案：公司2009年实际发生的日常关联交易比预计金额超出8665.30万元，公司对超额部分予以确认。
五、同意公司中止原有与瑞士 FRAMA 公司签订的合作协议，而采用每年向对方支付30万瑞士法郎(约合人民币200万元)服务费的方式，瑞士 FRAMA 公司继续提供三年技术支持和售后服务。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于确定公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
九、通过2010年度公司与相关银行签订不超过3亿元的综合授信协议(其中：贷款授信2亿元，结算授信1亿元)的议案，授信期限为一年。
十、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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